Calderón firma iniciativa para combatir el lavado de dinero

Estas iniciativas de ley serán enviadas al Congreso de la Unión para que sean analizadas.

El presidente Felipe Calderón Hinojosa firmó un paquete de iniciativas de ley que enviará al Congreso, las cuales permitirán ampliar la capacidad del Estado para restringir la circulación de dinero ilícito, tanto en pesos como en dólares, obtenidos por actividades criminales.

Explicó que esa política se articula en cuatro ejes, el primero de los cuales prevé una estrategia para detectar las operaciones de lavado de dinero mediante el mejoramiento de los mecanismos para que las autoridades consulten organizada y sistemáticamente la información que disponen las instituciones financieras.

Señaló que en segundo lugar se pondrá “mayor orden”, con el propósito de que otros agentes económicos no participen en el lavado de dinero ni se aproveche su actividad y buena fe precisamente para esa actividad.

Anotó que, por ello, tanto las casas de cambio como otros agentes financieros deberán sujetarse a las mismas reglas administrativas en materia de prevención de lavado de dinero.(Notimex)