Ignacio Javier López Medina fue detenido junto con tres personas más por agentes federales del estado de Michoacán.
La ProcuradurÃa General de la República capturó a Ignacio Javier López Medina o Manuel Lombera Arias, Nacho López, identificado como el principal operador financiero del cártel de La Familia Michoacana, quien fue detenido por agentes federales en el estado de Michoacán, junto con tres personas más, entre ellas una ejecutiva de una sucursal premier de una institución bancaria de Lázaro Cárdenas.
Dicha persona administraba los recursos procedentes de cobros de extorsiones, rescates de secuestros, comercialización de droga, asà como la venta de recursos naturales (minerales) explotados ilegalmente en la zona serrana de la costa de Michoacán.
Los demás detenidos son Leonor Castañeda FarÃas, Silvino Téllez GarcÃa y Yadira Esbeyde GarcÃa Landa, ésta última ejecutiva de una sucursal bancaria.
Funcionarios federales informaron que la SubprocuradurÃa de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) solicitó el apoyo de la PolicÃa Federal para llevar a cabo la captura de este importante personaje de la citada estructura criminal.
Una vez detenido fue trasladado a las instalaciones de la Siedo, en la Ciudad de México, en donde se montó un operativo alrededor del inmueble.
La indagatoria comenzó después de que la SecretarÃa de Hacienda presentó una denuncia ante la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia IlÃcita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Siedo, ya que se detectaron conductas irregulares dentro del sistema financiero.
Posteriormente, se logró identificar operaciones de los principales sujetos involucrados por un monto total aproximado de 90 millones de pesos, que contribuyeron acreditar las relaciones financieras y patrimoniales entre dichos sujetos, como parte de una red internacional de lavado de dinero.
En el último año, se documentaron pagos a personas fÃsicas que, en muchos de los casos, son individuos sin ninguna actividad económica declarada. Según las manifestaciones de López Medina al momento de su detención, éste señaló que él seguÃa instrucciones de Servando Gómez MartÃnez, La Tuta, para realizar dichos pagos.
El robo de mineral en la zona es una actividad que se ha venido acrecentando en los últimos años, al ser una zona de control de dicha organización criminal.
Ignacio Javier López Medina mantenÃa relaciones comerciales con por lo menos tres importantes empresas internacionales establecidas en México, dedicadas a la exportación de mineral de fierro con destino a China, mismas que tan solo en este año han exportado aproximadamente un millón cien mil toneladas de mineral de fierro presuntamente extraÃdo de manera ilegal, que, en términos financieros, serÃa el equivalente a 42 millones de dólares estadunidenses.
Bajo un esquema de operaciones encubiertas desarrollado por parte de la PolicÃa Federal en la zona de la Costa de Michoacán, se logró detectar que mediante el uso de una identidad falsa, Ignacio Javier López Medina logró suscribir, bajo el nombre de Manuel Lombera Arias, varias cuentas de banco que fueron validadas por Yadira Esbeyde GarcÃa Landa, ejecutiva de cuenta premier, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Adicionalmente, se tiene conocimiento que, con la identidad falsa a nombre de Manuel Lombera Arias, éste realizó diversos viajes a Estados Unidos, ingresando de manera ilegal con la finalidad de constituir empresas, las cuales financió con recursos derivados de las ganancias obtenidas por las actividades ilÃcitas de la organización.
En 1991, esta persona fue detenida en los Estados Unidos por tráfico de heroÃna, por lo cual fue encarcelada y deportada a México en 1996.(Milenio)
