Desvíos millonarios en SNTE (con Peña Nieto) y en Segalmex (con AMLO) utilizaron al mismo facturero

Documentos revisados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelan que entre 2014 y 2016, el SNTE pagó más de 34.5 millones de pesos a cinco empresas que el SAT enlistó como “factureras”, entre ellas Kwon México City SA de CV, que ha tenido como apoderado a Florencio Reséndiz Hernández, quien en el actual sexenio de López Obrador estuvo involucrado en el fraude de Segalmex.

En 2016, el SNTE recibió recursos públicos del gobierno de Enrique Peña Nieto como parte de un programa “de apoyo a la reforma educativa”, y al menos 6 millones de pesos fueron transferidos por el sindicato magisterial a Kwon México, en dos pagos realizados en agosto y noviembre de aquel año, según consta en documentos oficiales del SAT.
Kwon México fue constituida en noviembre de 2010 por dos personas de origen alemán, que declararon tener su domicilio fiscal en la colonia Hidalgo, del municipio Nicolás Romero, en el Estado de México.

De acuerdo con actas públicas revisadas por MCCI, el 22 de julio de 2013 se nombró como apoderado de Kwon a Florencio Reséndiz Hernández, un presunto “facturero” involucrado en una red de seis empresas “fantasma” que recibieron 800 millones de pesos en el fraude cometido en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que el propio presidente ha calificado como “la mancha” de su gobierno.

De ese monto, 325.7 millones de pesos fueron destinados a dos empresas en las que Florencio Reséndiz es accionista o dueño, y 342.3 millones más a una tercera en la que es representante de la asamblea de socios. Otras tres compañías vinculadas que comparten correos, teléfonos y domicilios recibieron de Segalmex alrededor de 130 millones de pesos.

MCCI visitó el domicilio declarado por los fundadores de Kwon. En el sitio hay una tienda de abarrotes en la que atendió una persona quien dijo no conocer a ninguno de los fundadores y aseguró que su establecimiento tiene más de 20 años en esa dirección, por lo que no es posible que ahí se haya asentado la empresa mencionada.

El principal giro de Kwon registrado ante notario fue la comercialización de accesorios deportivos, una actividad muy distinta a la gestión de carácter educativo por el que le fueron pagados los recursos públicos provenientes del SNTE.

El 21 de noviembre de 2017, a casi un año de haber tenido el intercambio comercial con el SNTE, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó a Kwon en el listado de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), coloquialmente llamadas empresas fantasma.

Tras una batalla legal, Kwon México City obtuvo una sentencia favorable y el SAT la quitó de su lista negra el 5 de marzo de 2020.
Más desvíos del sindicato magisterial
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto el SNTE recibió más de 3 mil millones de pesos por distintos conceptos, de los cuales 500 millones fueron destinados para el Programa Nacional de Apoyo a la Reforma Educativa.

Informes públicos de dicho programa indican que ese dinero tenía que ser destinado para la promoción de la reforma a través de eventos públicos, seminarios, talleres, capacitaciones, compra de equipos de cómputo para docentes y estudiantes así como operación de aplicaciones.

Sin embargo, una revisión de documentos realizada por MCCI revela que el SNTE desvió parte de ese dinero a empresas oficialmente declaradas como fantasma.

Consultoría Integral Leiin, que el SAT incluyó en su listado definitivo de factureras, recibió del SNTE 17.8 millones de pesos en 2016 del fondo de apoyo a la reforma educativa. Esta empresa está vinculada a Comercializadora y Marketing Leger, otra compañía que el mismo año recibió del sindicato magisterial 3.8 millones de pesos.

Leger comparte distintos vínculos con Consultoría Integral Leiin: ambas fueron constituidas el 23 de octubre del 2014, con el notario público Roberto Garzón Jiménez, en la Ciudad de México. Además de que en las actas de las dos aparece Daniel Eduardo Luna López y Said Roberto Martínez de la Vega Martínez como su accionista y Luis Antonio García Solchaga como comisario.

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