El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual establece medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional que tenga como fines: establecer los elementos para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento, y proteger el sistema financiero y la economía nacional.
La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del PRD dijo que se necesita de un nuevo modelo financiero que mejore el combate al lavado de dinero, el cual identifique a los verdaderos autores de este delito y haga efectivas las leyes.
La diputada María Antonieta Pérez Reyes del PAN, manifestó que para dar apoyo a la sociedad se deben usar todos los medios que ataquen a el crimen organizado, es por ello que se dota al Estado mexicano de armas y herramientas para debilitar estas actividades, como la creación de una Unidad Especializada de Análisis Financiero, además se impondrán sanciones a notarios públicos que no reporten actividades sospechosas a las autoridades y se imponen multas equivalentes a doscientos y hasta 65 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, o del 10 al 100 por ciento del valor del acto u operación, cuando sean cuantificables en dinero, para quien no cumpla con las disposiciones de esta Ley.
El diputado Pedro Jiménez León de Movimiento Ciudadano, señaló que se establecerán barreras para detener transacciones como la compra venta de bienes inmuebles, con esto se obliga a instituciones como la Bolsa Mexicana de Valores, el Sistema de Ahorro para el Retiro, uniones de crédito, sociedades de inversión, cooperativas de ahorro y aseguradoras a diseñar medidas para prevenir y detectar operaciones inusuales.
Añadió que se fortalecerá a la Procuraduría General de la República en el área de combate de los delitos y operaciones de obtención de recursos ilícitos con la creación de la Unidad Especializada de Análisis Financiero.
