Usando el sistema financiero de Estados Unidos para construir una compleja red inmobiliaria en Texas, el empresario Fernando Alejandro Cano Martínez y otros coconspiradores buscaron lavar los millonarios sobornos que recibían del cártel del Golfo para obtener protección gubernamental en Tamaulipas .
Según la fiscalía estadounidense, el constructor y otras personas que “aún no han sido acusadas”, entre ellas el ex gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba , transfirieron decenas de millones de dólares de México a bancos estadounidenses, con el fin de usarlos para solicitar préstamos mediante compañías inmobiliarias “fachada”.
En total, de los créditos solicitados se obtuvieron 19 millones 395 mil dólares, que se usaron principalmente para la compra de terrenos en diversas partes de Texas . Entre los bancos que otorgaron los préstamos están: Inter National Bank , First National Bank , Falcon International Bank y Lone Star National Bank .
El expediente B-12-435, radicado en la Corte del Distrito Sur de Texas, revela cómo el Departamento de Justicia documentó que Cano Martínez presentaba los recursos obtenidos ilegalmente como garantía ante las instituciones financieras estadounidenses.
Los fondos fueron previamente depositados en múltiples bancos de México con regular constancia, entre 2005 y 2009, y luego transferidos a operadora de fondos Monex, y de ésta —en muchos de los casos el mismo día— a bancos en Estados Unidos.
El documento detalla cómo constituyeron al menos cinco empresas y sus subsidiarias, las cuales recibían transferencias desde México, vía la operadora de fondos Monex.
